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国家税款却仍未被支付的情况。 据悉，意大利一直在做打击偷税方面的工作。从海关人员的开箱、随身检查，到之后设立“偷逃税人员黑名单”，并对相关人员出入境进行严格检查，再到对可疑资金流动的银行账户进行跨国调查等，目的就是打击各种非法活动。window.FWBATH=1;...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201910/t20191022_19279601.htm
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2019-10-22
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信聊天记录、银行卡转账记录中固定客观证据。 “我们要求公安机关全面调取犯罪嫌疑人的银行卡,发现其中一张银行卡经常性地有大额可疑资金流入,但是公安机关未查明资金来源。我们认为该犯罪嫌疑人长期从事此类诈骗活动,且拒不说明资金来源,判断上述资金可能系诈骗所得。...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190918_19184657.htm
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2019-09-18
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聊天记录、银行卡转账记录中固定客观证据。 “我们要求公安机关全面调取犯罪嫌疑人的银行卡，发现其中一张银行卡经常性地有大额可疑资金流入，但是公安机关未查明资金来源。我们认为该犯罪嫌疑人长期从事此类诈骗活动，且拒不说明资金来源，判断上述资金可能系诈骗所得...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190918_19184236.htm
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2019-09-18
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涉及安徽、江苏等12个省份，虚开增值税发票合计近20亿元。 今年1月，铜陵市公安局经侦支队获得一条线索：当地某石化公司存在大量可疑资金批量交易转账。警方初步核实，该公司有虚开增值税专用发票重大嫌疑。当地警方迅速成立专案组全力侦破此案，一个以铜陵籍男子何某...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201909/t20190918_19183820.htm
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2019-09-18
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涉及安徽、江苏等12个省份，虚开增值税发票合计近20亿元。 今年1月，铜陵市公安局经侦支队获得一条线索：当地某石化公司存在大量可疑资金批量交易转账。警方初步核实，该公司有虚开增值税专用发票重大嫌疑。当地警方迅速成立专案组全力侦破此案，一个以铜陵籍男子何某...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190917_19181549.htm
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2019-09-17
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教培中心里的人并不是待在所谓的监狱中，他们只是在接受一种培训计划。” 梅斯特表示，打击恐怖主义应侧重六个主要目标：追踪可疑资金流动打击对恐怖主义的资助;打击恐怖主义的宣传，尤其是在互联网上;在监狱等地方实施去极端化方案;实施去极端化和回归社会计划;建立...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201909/t20190911_19164904.htm
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2019-09-11
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（境）证件的治理工作，严格执行党员干部护照管理和出入境审批制度，加强“裸官”管理；充分发挥金融监管部门日常监测职能，强化可疑资金监管；分情况采取不同举措，特别是紧盯当前扶贫领域专项治理和扫黑除恶专项斗争，重点做好防逃工作，及时做好边控和资金查扣等措...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190908_19153885.htm
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2019-09-08
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（境）证件的治理工作，严格执行党员干部护照管理和出入境审批制度，加强“裸官”管理；充分发挥金融监管部门日常监测职能，强化可疑资金监管；分情况采取不同举措，特别是紧盯当前扶贫领域专项治理和扫黑除恶专项斗争，重点做好防逃工作，及时做好边控和资金查扣等措...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190908_19153850.htm
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2019-09-08
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（境）证件的治理工作，严格执行党员干部护照管理和出入境审批制度，加强“裸官”管理；充分发挥金融监管部门日常监测职能，强化可疑资金监管；分情况采取不同举措，特别是紧盯当前扶贫领域专项治理和扫黑除恶专项斗争，重点做好防逃工作，及时做好边控和资金查扣等措...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201909/t20190908_19153849.htm
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2019-09-08
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黑除恶工作的重视程度。三是对外加大社会宣传力度。通过网点LED屏、展板、分发宣传材料等形式宣传，及时发布金融风险提示信息，提高公众风险防范意识和识别能力；利用监测系统，对重点业务领域线索摸排，发现可疑资金流向及时向有关部门上报，深入挖掘涉黑涉恶线索。 ...
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http://finance.dzwww.com/yinhang/yhxw/201908/t20190815_19064160.html
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2019-08-15
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