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较多的实际情况，充分利用联网核查身份识别系统，加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对新开户严格按照《个人存款实名制规定》要求，对客户身份认真识别审核，坚决杜绝以假资料开立结算账户，开户要素要求录入真实准确完整，对于单位客户及时进行风险...
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http://finance.dzwww.com/yinhang/sdyhdt/gsyh/201804/t20180426_17308806.html
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2018-04-26
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大众网3月30日讯 （通讯员 王晓宁 见习记者 孙婧男） 银行系统中存在很多实行个人存款实名制以前，开立的户名与实际身份证件不符的情况，客户支取时如果手续不完备误支取，或者不能及时支取，都可能产生纠纷，从而引发声誉风险或资金损失。中国银行威海石岛支行营业部派...
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HTTP://weihai.dzwww.com/lc/201803/t20180330_16426326.htm
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2018-03-30
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法分子诈骗方法，手段，提高防诈骗意识； 二是在办理定期存款提前支取、大额取款等业务时，应严格按照《储蓄存款条例》、《个人存款实名制规定》等相关制度要求，严格核实客户身份，认真查验存单真伪及相关要素； 三是要求客户出示有效身份证件原件，并联网核查或使用第...
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http://finance.dzwww.com/yinhang/sdyhdt/jh/201703/t20170324_15686059.html
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2017-03-24
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将收税成本考虑进去，“可以通过科学的代扣代缴制度设计，有效降低收税成本”。另外，还要落实财产实名制。在现阶段逐步落实银行存款实名制的同时，逐步完善当事人其他贵重财产登记制度，“这是遗产税征收的一个重要前提”。 window.HLBa...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201703/t20170303_15623720.htm
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2017-03-03
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些积蓄存在我里，由于感受到了小吕的热情服务，让他每次来办理业务就认准了小吕，而这种通行证的号码和有效期时常会有变化，而在存款实名制的背景下总有麻烦出现，另处年纪大了记性也不太好，预留的密码也经常忘记。小吕总是微笑着不厌其烦、耐心细致地为他办理好每笔业...
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http://yantai.dzwww.com/finance/lc/yh/201603/t20160328_14060704.htm
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2016-03-28
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现纸上静态的不能腐向行为上动态的不能腐的转变。不敢腐的高压态势，为治本赢得了时间。当前，最重要的是要编织好制度的笼子，在存款实名制、财产申报制、物权登记全国联网等制度建设方面下功夫，建立大数据廉洁防控反腐体系，打好不能腐的制度基础。当然，要把这一理念...
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http://www.dzllzg.com/lltt/201603/t20160318_14012708.html
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2016-03-18
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程度消除隐患。 “实名制”管理是个系统工程，它的有效实施有赖于一个根本前提，即社会信用体系的完善。我们有车票实名制、银行存款实名制、购买号卡实名制，这些实名制各自为政，各成体系，监管信息不互通互联，使得“实名制”有名无实。此次，上海有关方面还强调，对违...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201602/t20160204_13810594.htm
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2016-02-04
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及家庭收入来源的复杂性，以家庭为纳税单位的综合与分类税制面临巨大的挑战。 他表示，首先是中国居民收入的透明度不高，特别是存款实名制已经实行多年，但有一些个人的大量收入仍游离于征税之外；其次，股权的所得等财产性收入并未纳入征税范畴；最后，个人收入信息在各...
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http://finance.dzwww.com/jiaodian/zxbb/201512/t20151214_13494627.html
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2015-12-14
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么一大笔钱财的支撑，他们就能够活得相当精彩的。 但是这些钱总要藏一个地方，藏来藏去，都不如老老实实藏在家里。 不能存银行，存款实名制会留下蛛丝马迹； 不能汇国外，现在追逃追赃，人逃不出去，钱汇出去如同泥牛入海； 不能置办房子，房子多的要露馅，房子多还要多...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201510/t20151015_13182178.htm
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2015-10-15
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诈骗教育，就银行卡相关知识、典型诈骗案例进行了讲解，该村民对金融消费权益保护协会所做的工作表示感谢。 法律分析根据《个人存款实名制规定》（国务院令第285号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号发布...
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http://rizhao.dzwww.com/caijing/lcwq/201506/t20150616_12558909.html
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2015-06-16
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