|
|
|
洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。 国务院反洗钱行政主管部门会同海关确定个人携带现金、无记名有价证券出入海关的报告标准，发现出入海关的个人所携带的现金以及无记名有价证券超过规定金额的，海关应及时向国务院反洗钱行政主管部门通...
|
|
http://rizhao.dzwww.com/caijing/lcwq/201608/t20160830_14843277.html
|
2016-08-30
|
|
洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。 国务院反洗钱行政主管部门会同海关确定个人携带现金、无记名有价证券出入海关的报告标准，发现出入海关的个人所携带的现金以及无记名有价证券超过规定金额的，海关应及时向国务院反洗钱行政主管部门通...
|
|
http://rizhao.dzwww.com/caijing/jrtt/201607/t20160719_14642380.html
|
2016-07-19
|
|
洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。 国务院反洗钱行政主管部门会同海关确定个人携带现金、无记名有价证券出入海关的报告标准，发现出入海关的个人所携带的现金以及无记名有价证券超过规定金额的，海关应及时向国务院反洗钱行政主管部门通...
|
|
http://rizhao.dzwww.com/caijing/sdcj/201607/t20160719_14642381.html
|
2016-07-19
|
|
洗钱内部控制制度方案，对于不符合设立条件的不予批准当事人的设立申请。 国务院反洗钱行政主管部门会同海关确定个人携带现金、无记名有价证券出入海关的报告标准，发现出入海关的个人所携带的现金以及无记名有价证券超过规定金额的，海关应及时向国务院反洗钱行政主管部门通...
|
|
http://rizhao.dzwww.com/caijing/lcwq/201607/t20160719_14642071.html
|
2016-07-19
|
|
实施监督检查的过程中，发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的，应当及时通报公安机关。 第二十六条 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。 第二十七条 地方各级...
|
|
http://sdqy.dzwww.com/gnyw/201512/t20151228_13577473.htm
|
2015-12-28
|
|
实施监督检查的过程中，发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的，应当及时通报公安机关。 第二十六条 海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关。 第二十七条 地方各级...
|
|
http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201512/t20151228_13575837.htm
|
2015-12-28
|
|
供。 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定。 第十...
|
|
http://dezhou.dzwww.com/dzzt/fjb/zcfg/201309/t20130927_8939471.htm
|
2013-09-27
|
|
为由瓜分了奖金，讨要无果的情况下，近日陈立将该彩票站站长告上法庭。 近年来，买彩票中大奖引发的官司屡见不鲜，对于彩票这种无记名有价证券，法律规定“权利人是其持有者”，而人们在购买彩票时，又多基于一种游戏心理，不太注重程序和保存证据，所以这类纠纷一旦发生，往...
|
|
HTTP://qingdao.dzwww.com/xinwen/qdsz/201207/t20120724_7286314.htm
|
2012-07-24
|
|
为由瓜分了奖金，讨要无果的情况下，近日陈立将该彩票站站长告上法庭。 近年来，买彩票中大奖引发的官司屡见不鲜，对于彩票这种无记名有价证券，法律规定“权利人是其持有者”，而人们在购买彩票时，又多基于一种游戏心理，不太注重程序和保存证据，所以这类纠纷一旦发生，往...
|
|
HTTP://qingdao.dzwww.com/xinwen/qdsz/201207/t20120724_7286315.htm
|
2012-07-24
|
|
为由瓜分了奖金，讨要无果的情况下，近日陈立将该彩票站站长告上法庭。 近年来，买彩票中大奖引发的官司屡见不鲜，对于彩票这种无记名有价证券，法律规定“权利人是其持有者”，而人们在购买彩票时，又多基于一种游戏心理，不太注重程序和保存证据，所以这类纠纷一旦发生，往...
|
|
HTTP://qingdao.dzwww.com/xinwen/qingdaonews/201206/t20120629_7229232.htm
|
2012-06-29
|
|
