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值，使上述借款人获得银行贷款共计2.5亿余元，后因无力归还，造成该银行经济损失本息共计2.58亿余元。犯罪嫌疑人苏某因涉嫌提供虚假证明文件罪被刑事拘留，随后被羁押于涪陵区看守所。 犯罪嫌疑人苏某系两家民营企业的法定代表人，一家民营企业的实际控制人和最大股东，对...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191203_19417357.htm
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2019-12-03
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乱象和问题，当务之急是以问题为导向，加快推动《证券法》《刑法》修改，大幅提高欺诈发行、上市公司虚假信息披露和中介机构提供虚假证明文件等违法行为的违法成本。一方面，用好用足现有法律制度，坚持严格执法，提升监管威慑力。遵循我国中小投资者较多、资本市场发展不...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191127_19398500.htm
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2019-11-27
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完全民事行为能力的个人不得举办校外培训机构。 5、未经审批取得营业执照和办学许可证，不得擅自举办校外培训机构。 6、不得提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证。 7、 决策管理机构和管理人员的条件和标准不得违反民办教育促进法的有关规定。...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201910/t20191021_19277011.htm
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2019-10-21
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为的若干规定》所称的非正常申请专利的行为，即为非正常申请专利行为。 第十二条 在申请专利或办理相关事务过程中提供虚假材料或虚假证明文件的，或存在其他弄虚作假行为的，即为存在提供虚假文件行为。 第三章 列入名单、联合惩戒、移出名单 第十三条 经认定主体存在严重...
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http://cx.dzwww.com/gk/zxbb/201910/t20191021_19274851.html
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2019-10-21
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或者伪造学历证书、结业证书、培训证书、职业资格证书的；（五） 管理混乱严重影响教育教学，产生恶劣社会影响的；（六） 提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取办学许可证的，伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的；（七） 恶意终止办学、抽逃资金...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201908/t20190822_19092932.htm
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2019-08-22
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据等方式创新监管方式，防范业务风险。 业内人士介绍，银行在为企业开户时，会遇到企业预留手机号码被他人操控、空壳公司开户、虚假证明文件开户等异常账户风险，甚至有犯罪分子利用企业账户进行电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪行为。 “借助核查系统及时、权威的...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190628_18882104.htm
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2019-06-28
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核查系统也有利于防范企业账户风险。参与机构依托系统及时、准确识别企业身份，防范企业预留手机号码被他人操控、空壳公司开户、虚假证明文件开户等异常账户风险，提升开户审核水平和能力，遏制电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪风险，维护经济金融秩序，维护公众利...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190627_18877486.htm
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2019-06-27
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医疗机构执业许可》或《医师执业证书》行为；超出登记范围开展诊疗活动行为；使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为；出具虚假证明文件行为；制售假药及药品采购、销售、库存管理混乱等行为；以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为；虚假诊断、夸大...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190612_18820878.htm
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2019-06-12
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医疗机构执业许可》或《医师执业证书》行为；超出登记范围开展诊疗活动行为；使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为；出具虚假证明文件行为；制售假药及药品采购、销售、库存管理混乱等行为；以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为；虚假诊断、夸大...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201906/t20190612_18820940.htm
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2019-06-12
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医疗机构执业许可》或《医师执业证书》行为；超出登记范围开展诊疗活动行为；使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为；出具虚假证明文件行为；制售假药及药品采购、销售、库存管理混乱等行为；以医疗名义推广销售所谓“保健”相关用品等违法违规行为；虚假诊断、夸大...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201906/t20190612_18820930.htm
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2019-06-12
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