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化名）向执行干警表示，快递公司资金一时周转不开，但到了9月23日还款时间仍未履行还款义务。在此期间，执行干警经调查发现其有资金流转的记录。执行干警随即将赵刚传唤至法院，对其释明不如实报告财产的行为已涉嫌虚假报告财产，对其采取司法拘留十五日的强制措施。 ...
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https://www.dzwww.com/xinwen/jishixinwen/201912/t20191224_19503951.htm
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2019-12-24
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窝点，抓获犯罪嫌疑人163名。 吉林省公安厅刑侦局政委杨健介绍，电信网络诈骗犯罪近年来呈现出犯罪窝点分散化、通联工具多样化、资金流转复杂化、犯罪模式专业化等新特点。“诈骗手段升级变化快，技术含量高、时空跨度大，且隐蔽性强，普通群众防不胜防。” 黎海滨表示...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191211_19446048.htm
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2019-12-11
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分局民警胡新刚说。 高淳警方发现，该赌博网站发展的洗钱团伙成员有13人，注册会员遍布全国各地，人数多达1万余名，犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近百张，累计接收的赌资高达3亿多元。 2019年4月，高淳公安分局在当地公安机关的配合下，共抓获境内钱某、钱某兵等犯...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201912/t20191201_19411825.htm
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2019-12-01
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某某未采纳。在这种情况下李某某从未没想过采取缩小经营规模等措施来改善经营状况。不仅如此，2018年10月，“巧恩美语机构”发生资金流转困难，无法正常支付员工工资。李某某在明知之前的促销手段无法止损的情况下，继续采用之前的促销手段，骗取家长的信任签订合同，...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191128_19404130.htm
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2019-11-28
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单、系统错误,要求事主继续刷单或汇保证金,从而骗取钱财。据二七派出所副所长刘峰介绍,此类案件受害人损失一般较大,同时网络刷单资金流转快、犯罪环节多、涉及区域广,成为此类案件易发难破的原因。而此次破获的这起网络刷单案件,是济南市市中分局破获的今年全市第一起...
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https://sd.dzwww.com/sdnews/201911/t20191127_19399244.htm
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2019-11-27
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方在调查一起网络赌博案件时发现，参赌人员在网络赌博平台充值的资金最终进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。 为了查清案件，专案组民警多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证，摸清了非法支付结算团伙的完整“洗钱”通...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201911/t20191122_19386136.htm
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2019-11-22
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方在调查一起网络赌博案件时发现，参赌人员在网络赌博平台充值的资金最终进入多个贸易公司的对公账户。犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。 为了查清案件，专案组民警多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证，摸清了非法支付结算团伙的完整“洗钱”通...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201911/t20191122_19385855.htm
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2019-11-22
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人发现账号被冻结后，很快主动找到警方，说自己的账号被错误地冻结了。 这个人说，这张卡是境外的一个朋友在中国国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民币，也是那个境外商人交代他代收的。 警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也来说明了...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201911/t20191111_19346112.htm
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2019-11-11
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人发现账号被冻结后，很快就找到公安机关，说自己的账号被错误地冻结了。 据持卡人陈述，该卡是境外的一个朋友在国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民，持卡人说也是那名境外商人交代他代收的。警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也到...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201910/t20191030_19307938.htm
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2019-10-30
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口和销售业务，是瑞丽口岸边境贸易的领军企业之一。2017年以来，受国际经济环境影响，公司经营压力逐年增加，降低货运成本、加快资金流转速率、提高产品出口竞争力，成为公司当务之急。 “通过税务干部‘一对一’的政策辅导，公司财务部门很快就测算出了减税数据。”天...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201910/t20191030_19306784.htm
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2019-10-30
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