|
|
|
户涉及非法活动长达数年。声明提到,ING在执行相关法案的过程中存在结构性缺陷,对客户调查不充分、对账户监控力度不足、没有上报非正常交易行为或上报不及时。 ING发布声明表示,接受惩罚并已支付全部款项,同时承诺采取强有力的合规措施。据了解,荷兰央行将负责监督ING执行...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201809/t20180905_17809053.htm
|
2018-09-05
|
|
及非法活动长达数年。声明提到，ＩＮＧ在执行相关法案的过程中存在结构性缺陷，对客户调查不充分、对账户监控力度不足、没有上报非正常交易行为或上报不及时。 ＩＮＧ发布声明表示，接受惩罚并已支付全部款项，同时承诺采取强有力的合规措施。据了解，荷兰央行将负责监督...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201809/t20180905_17808698.htm
|
2018-09-05
|
|
周三沪市日成交金额仅985亿元，若忽略2016年初非正常交易的特例，沪市上一次单日成交金额在1000亿元以下还要追溯到4年前。 “地量”之后能否见“地价”？历史数据统计的结果和市场人士的观点并不一致。统计显示，“地量”后大概率会出现“地价”，但“地价”往往滞后于“...
|
|
https://www.dzwww.com/wap/wap_gnwxw/201808/t20180823_17758617.htm
|
2018-08-23
|
|
“黄牛代购”在交易中也存在风险，比如此次被冻结账户三个月就是风险之一。目前很多网络电商对自己的用户都有评级，一旦发现用户非正常交易，就会下调信用值，用户的交易就会受限。除此之外，为黄牛代购还有可能面临被骗的风险，比如代购需要垫付货款，如果付款拍下的商...
|
|
https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201808/t20180817_17736419.htm
|
2018-08-17
|
|
13类恶意逃废金融债务行为，包括以改制、重组、合并、分立、增减注册资金、托管、租赁、股权转让、解散、破产、变更法定代表人、非正常交易等方式恶意逃避、悬空、毁弃金融债务，以及以其他方式抽逃资金、隐匿、转移资产，损害金融债权的；提供虚假贷款资料，或金融机构...
|
|
https://sd.dzwww.com/sdnews/201805/t20180508_17345791.htm
|
2018-05-08
|
|
13类恶意逃废金融债务行为，包括以改制、重组、合并、分立、增减注册资金、托管、租赁、股权转让、解散、破产、变更法定代表人、非正常交易等方式恶意逃避、悬空、毁弃金融债务，以及以其他方式抽逃资金、隐匿、转移资产，损害金融债权的；提供虚假贷款资料，或金融机构...
|
|
https://sd.dzwww.com/sdnews/201805/t20180508_17345228.htm
|
2018-05-08
|
|
做到风险早预警、早处置;三是落实重大事项报告制度，对发生或客户实际控制人、主要股东重大变动，财务指标显著恶化、民间借贷、非正常交易、重大投资、环保不达标等重大事项，及时向行领导汇报，采取有效措施防止风险和损失;四是严格落实信贷资金支付管理制度和流程，确...
|
|
http://taian.dzwww.com/jj/201712/t20171226_16307438.html
|
2017-12-26
|
|
双方形成储蓄存款合同法律关系，该合同关系合法有效，应当受到法律的保护。仇某作为银行卡的持卡人，在其得知所持银行卡发生涉案非正常交易后，立即前往银行用本人所持有真实借记卡查询并办理挂失，之后即刻前往派出所报案。上述一系列行为表明，仇某作为储户已尽到了其...
|
|
http://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201703/t20170301_15613686.htm
|
2017-03-01
|
|
人陈某过程中，以几乎高出市场价格一倍的方式获得陈某所付购房款636万元，从而因此共同收受陈某贿赂人民币302万余元。当然，此起非正常交易的“条件”是，曹勇夫妇帮助陈某的公司顺利拿到了在淮南市所承建的道路工程款共计7769万元。 滁州市检察院另外还指控，曹勇在某实...
|
|
http://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201606/t20160620_14488578.htm
|
2016-06-20
|
|
进行了400多笔非正常支付宝交易，累计金额9万余元。 张女士回忆自己并未进行过这么频繁的交易。通过查询支付宝账单记录发现，非正常交易均已被手工删除。更为蹊跷的是，张女士也未收到农行95599发来的动账短信通知，而其他正常交易都可以收到。 经与张女士交流得知，近...
|
|
http://dezhou.dzwww.com/finance/news/newslist/201606/t20160612_14442330.htm
|
2016-06-12
|
|
